• Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
Печать

Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем

Придавая важное значение усилиям международного сообщества государств и международного банковского сообщества по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, Международный банк экономического сотрудничества (далее – МБЭС, Банк) уделяет особое внимание вопросам соблюдения норм международного права, а также требований законодательства страны местопребывания в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ). 

В соответствии с рекомендациями межправительственных организаций, занимающихся выработкой мировых стандартов в сфере ПОД/ФТ, законодательством стран - членов Банка, а также практическим опытом работы ведущих Европейских и российских финансовых институтов, МБЭС реализует комплекс организационных и контрольных мероприятий, направленных на ПОД/ФТ. 

В Банке разработаны и применяются Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и иные внутренние нормативные документы, отвечающие требованиям современной международной банковской деятельности в данной сфере.  

Банк поддерживает деловую репутацию на высоком уровне и не допускает вовлечение МБЭС в сомнительные финансовые операции, в этой связи особое внимание уделяется реализации принципа «Знай своего клиента», устанавливающего требования к полноте представляемой клиентами информации о себе и своих контрагентах и проверке такой информации.

МБЭС не поддерживает отношения с банками-нерезидентами Российской Федерации, не имеющими на территории государств, в которых они  зарегистрированы, постоянно действующих органов управления. Банк не имеет счетов в  банках, зарегистрированных в государствах (территориях), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

МБЭС на регулярной основе проводит повышение квалификации сотрудников структурных подразделений по вопросам ПОД/ФТ, в том числе с участием представителей регулирующих государственных органов страны местопребывания.

МБЭС последовательно внедряет систему внутреннего контроля, при которой соблюдение стандартов по ПОД/ФТ является обязанностью каждого сотрудника Банка, взаимодействующего с клиентами и (или) осуществляющего (сопровождающего) банковские операции и иные сделки. При этом особое внимание уделяется выявлению сомнительных операций (сделок), отличающихся от обычной банковской практики.