Участие в сделке резидента страны-участницы МБЭС (в качестве экспортера или импортера, поставщика/покупателя и т. п.)
Проведение комплаенс-процедур по сделке и участникам сделки, в т. ч. по кандидатурам экспортера и импортера
Предоставление копии контракта, а также сопутствующих документов (в зависимости от условий сделки)
Предоставление покупателем приемлемого для Банка обеспечения
Заключение кредитно-обеспечительной документации
При необходимости (в зависимости от структуры сделки) — наличие лимита на финансовый институт контрагента